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Spezialistin / Spezialist (w/m/d) für die Risiko- und Datenanalyse im Bereich Geldwäscheprävention

26.09.2022 / Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) / Bonn, Frankfurt am Main
Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Risikoklassifizierung/Risikoanalyse im Bereich der Prävention und/oder Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Koordination/Weiterentwicklung des GW-Aufsichts-/Prüfwesens inkl;...

Prüferin und Prüfer (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

22.09.2022 / Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) / Bonn
Sie sind verantwortlich für die laufende Aufsicht über einen Ihnen zugeordneten Kreis sogenannter „Verpflichteter“ (z.?B. Kreditinstitute); Sie gewinnen und analysieren systematisch detaillierte Informationen über den Umsetzungsstand von gesetzlichen;...

Prüferin und Prüfer (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

22.09.2022 / Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) / Frankfurt am Main
Sie sind verantwortlich für die laufende Aufsicht über einen Ihnen zugeordneten Kreis sogenannter „Verpflichteter“ (z.?B. Kreditinstitute); Sie gewinnen und analysieren systematisch detaillierte Informationen über den Umsetzungsstand von gesetzlichen;...